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O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) realizou a inauguração de uma nova estrutura focada no crime organizado na quarta-feira (8), e as antigas estruturas sofreram uma reestruturação administrativa com o apoio até do Supremo Tribunal Federal (STF). Assim, as novidades receber

O governo da China publicou neste domingo (12) um longo relatório debatendo novas regras para combater lavagem de dinheiro com criptomoedas. O texto aponta que a prática vem crescendo no mundo inteiro. Um dos destaques é a menção a mixers, moedas de privacidade e carteiras anônim

O cineasta Carl Rinsch, diretor do longa ’47 Ronins’, foi condenado pela Justiça Federal dos Estados Unidos a 30 meses de prisão pelos crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O diretor foi acusado de desviar cerca de US$ 11 milhões que seriam destinados a uma produção

Suspeito de lavar dinheiro com empresas é preso ao sacar R$ 1 milhão em espécie em Teresina Divulgação/PF A Justiça autorizou a quebra de sigilo de dados do celular de José Felipe da Cunha, apreendido durante uma investigação sobre suspeita de lavagem de dinheiro. O homem foi pre

Grupo é suspeito de aplicar golpe de R$ 9 milhões e gastar dinheiro com bens de luxo Um grupo criminoso suspeito de causar prejuízo de R$ 9 milhões a um empresário do ramo farmacêutico foi alvo de uma operação da Polícia Civil. Conforme a investigação, os investigados mantinham u

Nego Di publicou recibo falso de doação de R$ 1 milhão, mas só enviou R$ 100, diz promotor O influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, foi condenado nesta terça-feira (23) por crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e promoção de

O vereador Senival Moura, do PT, durante sessão de CPI na Câmara Municipal de São Paulo. Divulgação/Rede Câmara O vereador de São Paulo Senival Pereira de Moura (PT) foi preso na Operação Última Parada, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP)

Mulher é presa pela PF ao tentar sacar R$ 500 mil em agência bancária no PI Jornal Nacional/ Reprodução Uma mulher, que não teve a identidade confirmada, foi presa dentro de uma agência bancária na cidade de Piripiri, na quarta-feira (24), ao tentar sacar aproximadamente R$ 500 m

Preso filho do ex-prefeito de Choró Carlos Daniel Silva Queiroz foi solto usando tornozeleira eletrônica, após ser preso suspeito de lavagem de dinheiro. Ele é filho do ex-prefeito cassado de Choró, Bebeto Queiroz (conhecido como Bebeto do Choró), que está foragido. Daniel foi li

Influenciadora investigada por jogos ilegais é alvo de buscas e tem bens bloqueados Investigações da Polícia Civil apontaram que a influenciadora Elizabeth Melo, suspeita de lavagem de dinheiro e divulgação de jogos de azar, chegou a movimentar R$ 3.572.813,41 em suas contas banc

Secretário de Governo de Belford Roxo é condenado a 100 anos de prisão por fraude O secretário de Governo de Belford Roxo, Carlos Eduardo Pereira da Silva, conhecido como Dudu Magalhães, foi condenado a 100 anos de prisão pelos crimes de fraude à licitação, lavagem de dinheiro e

Influenciadora investigada por jogos ilegais é alvo de buscas e tem bens bloqueados A influenciadora digital Elizabeth Melo, conhecida como Beth Melo, é o alvo central da Operação Sorte Falseada, da Polícia Civil do Tocantins, que busca combater a exploração de jogos de azar e la