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156 notícias encontradas para "esquema"
Polícia Federal investiga uso de criptomoedas em lavagem de dinheiro de apostas
Polícia Federal investiga uso de criptomoedas em lavagem de dinheiro de apostas
A Polícia Federal (PF) iniciou a Operação Véu de Maia nesta segunda-feira (6) e agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão contra um grupo com foco em apostas ilegais. O alvo da ação policial envolve um suposto esquema de evasão de divisas no território nacional. Criminos
Admin Recifes 15/07/2026 2
Itaú foi o primeiro banco a participar de novo sistema do SWIFT que vai rivalizar com as c
Itaú foi o primeiro banco a participar de novo sistema do SWIFT que vai rivalizar com as c
O Banco Itaú, por meio de um diretor, confirmou a conclusão de testes de um novo esquema mundial de transações financeiras do SWIFT, nesta segunda-feira (6). A ação coloca a instituição brasileira na vanguarda do sistema organizado pela rede Swift para transferências de capital.
Admin Recifes 15/07/2026 1
Interpol prende 5.811 pessoas em esquema global contra golpes, incluindo uso de criptomoed
Interpol prende 5.811 pessoas em esquema global contra golpes, incluindo uso de criptomoed
A Interpol anunciou nesta quinta-feira (9) os resultados de uma operação global contra golpes, resultando na prisão de 5.811 pessoas e na interceptação de US$ 293 milhões em ativos ilícitos, incluindo criptomoedas. Chamada Operação First Light 2026, a ação aconteceu entre os dias
Admin Recifes 15/07/2026 1
CGU e PF mandam bloquear R$ 9 milhões em criptomoedas durante Operação Reduto que teve “ra
CGU e PF mandam bloquear R$ 9 milhões em criptomoedas durante Operação Reduto que teve “ra
A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciaram a Operação Reduto na quinta-feira (9), mobilizando equipes de segurança que cumpriram mandados de prisão preventiva para frear um esquema de fraudes focado na região norte do Brasil. O Ministério Público do E
Admin Recifes 15/07/2026 1
PF faz operação contra fraudes no sistema financeiro e bloqueia até R$ 670 milhões em bens
PF faz operação contra fraudes no sistema financeiro e bloqueia até R$ 670 milhões em bens
Polícia Federal faz operação contra banco de Edir Macedo A Polícia Federal realiza, na manhã desta terça-feira (23), a Operação Miragem para desarticular um esquema fraudulento voltado à prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, no âmbito da gestão do Banco Digimais
Admin Recifes 15/07/2026 1
PF investiga suposto esquema criminoso envolvendo fraudes em licitações e desvios de recur
PF investiga suposto esquema criminoso envolvendo fraudes em licitações e desvios de recur
PF deflagra operação contra suspeita de fraudes em licitações. Polícia Federal/ Divulgação A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (23) sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Fortim, Aracati e Beberibe, no Ceará, para investigar um suposto esquema criminoso envol
Admin Recifes 15/07/2026 1
Grupo é investigado por aplicar golpe de R$ 9 milhões em investidor e gastar dinheiro com
Grupo é investigado por aplicar golpe de R$ 9 milhões em investidor e gastar dinheiro com
Grupo é suspeito de aplicar golpe de R$ 9 milhões e gastar dinheiro com bens de luxo Um grupo criminoso suspeito de causar prejuízo de R$ 9 milhões a um empresário do ramo farmacêutico foi alvo de uma operação da Polícia Civil. Conforme a investigação, os investigados mantinham u
Admin Recifes 15/07/2026 1
Condenado por falsa doação de R$ 1 milhão, Nego Di 'usou enchente para benefício próprio'
Condenado por falsa doação de R$ 1 milhão, Nego Di 'usou enchente para benefício próprio'
Nego Di publicou recibo falso de doação de R$ 1 milhão, mas só enviou R$ 100, diz promotor O influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, foi condenado nesta terça-feira (23) por crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e promoção de
Admin Recifes 15/07/2026 1
Justiça restabelece mandato de prefeito de Terenos investigado por desvio de R$ 15 milhões
Justiça restabelece mandato de prefeito de Terenos investigado por desvio de R$ 15 milhões
g1 em 1 Minuto Mato Grosso do Sul: prefeito de Terenos é preso em operação do Gaeco O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, nesta quarta-feira (24), o retorno do prefeito de Terenos, Henrique Budke (PSDB), ao cargo. Ele estava afastado havia mais de oito meses e é invest
Admin Recifes 15/07/2026 1
Polícia Civil faz operação contra fraude bilionária ligada à reativação de banco extinto n
Polícia Civil faz operação contra fraude bilionária ligada à reativação de banco extinto n
A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quinta-feira (25), uma operação para investigar um suposto esquema de fraude relacionado à reativação do Banco de Crédito Móvel S.A. (BCM) — instituição que havia sido oficialmente liquidada na década de 1960. Segundo as investig
Admin Recifes 15/07/2026 2
Cuiabá inicia vacinação com a Pneumo 20 em todas as Unidades de Saúde da Família nesta sex
Cuiabá inicia vacinação com a Pneumo 20 em todas as Unidades de Saúde da Família nesta sex
A Pneumo 20 protege contra 20 sorotipos da bactéria pneumocócica Prefeitura de Cuiabá A Prefeitura de Cuiabá começa a oferecer, a partir desta sexta-feira (26), a vacina Pneumo 20 nas 72 Unidades de Saúde da Família (USFs) da capital. O imunizante foi incorporado neste mês ao Cal
Admin Recifes 15/07/2026 1
Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels
Operação mira fornecedores de munição para facções criminosas do RJ; esquema usava CACs fa
A Polícia Civil do RJ iniciou, na manhã desta sexta-feira (26), uma operação para desarticular um esquema de fornecimento de munição para facções criminosas. O grupo adquiriu ilegalmente mais de 10 mil projéteis de fuzil e de pistola em poucos meses. A ação é coordenada pela Dele
Admin Recifes 15/07/2026 1
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