Lavagem de dinheiro: BC orienta sobre operações com países que tenham ‘deficiências estratégicas’. Instrução Normativa se refere à implementação de recomendações do Gafi; órgão internacional cita Angola, Bolívia e Haiti
A apuração publicada por www.jota.info vira base para uma leitura editorial direta e contextualizada.
Trechos de apoio da pauta: O Banco Central (BC) publicou nesta quinta-feira (9/7) orientações que devem ser observadas por instituições financeiras em operações com países que tenham “deficiências estratégicas” na implementação das recomendações do Grupo de Ação Financeira (Gafi), órgão internacional que elabora padrões de combate à lavagem de dinheiro. A Instrução Normativa (IN) 761/2026 define as orientações sobre as “medidas reforçadas” que devem ser observadas pelas instituições na aplicação da Circular 3.978/2020, que traz diretrizes para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT).
- Ponto de atenção: lavagem.
- Ponto de atenção: dinheiro.
- Ponto de atenção: orienta.
Em resumo, a leitura editorial acompanha o impacto do tema no nicho Geral.