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A Polícia Civil cumpriu, nesta quarta-feira (15), 13 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão durante a Operação Shutdown, em Passos (MG), contra um grupo investigado por exploração do jogo do bicho, lavagem de dinheiro e agiotagem. Foram apreendidas 45 máquinas utili

Construtora foi incluída em carteira com as melhores ações ligadas a princípios sustentáveis, sociais e de governança; veja as recomendações The post Um ‘plus’ para investir: o que colocou a Cury (CURY3) entre as favoritas do BTG Pactual para buscar lucros com ESG? appeared first on Seu Dinheiro.

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) marcou um encontro sobre fraudes e lavagem de capitais e o ciclo de debates e palestras ocorre na cidade de São Paulo a partir de 12 de agosto de 2026. As sessões presenciais recebem o público profissional no auditório d

O nome do ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) aparece em uma lista do bicheiro Adilsinho, encontrada pela Polícia Federal, durante a 5ª fase da Operação Unha e Carne, deflagrada nesta quinta-feira (2). A lista reúne supostos pagamentos indevidos, doações eleitorais e co

A pauta traz uma atualização relevante e serve como base para a cobertura editorial. O recorte ajuda a contextualizar a pauta dentro de Geral.

PF deflagra 6ª fase da Operação Unha e Carne A 6ª fase da Operação Unha e Carne, deflagrada nesta terça-feira (7), identificou movimentações financeiras suspeitas que, segundo as investigações, abasteciam um esquema de lavagem de dinheiro a partir de postos de combustíveis. A nov

A Polícia Federal (PF) indiciou o deputado Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) e o ex-ministro da Previdência e ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no governo de Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira, sob suspeita de envolvimento nas fraudes em aposentador

Sede do TCE-RJ Reprodução/ TV Globo A Polícia Civil do RJ iniciou nesta quarta-feira (8) a Operação Acerto de Contas, em São Paulo, para cumprir mandados de busca e apreensão contra investigados por aplicar golpes em série contra servidores ativos e aposentados do Tribunal de Con

Operação foi realizada em General Salgado (SP) Divulgação / Polícia Civil A Polícia Civil realizou nesta terça-feira (14) em General Salgado (SP) uma operação para combater crimes de agiotagem e lavagem de dinheiro. A investigação começou após o relato de vítimas que denunciaram

A criminalidade econômica contemporânea deixou de ser um fenômeno restrito aos grandes escândalos financeiros ou aos sofisticados esquemas empresariais de alcance nacional. Hoje, a lavagem de dinheiro, a ocultação de patrimônio, o uso de interpostas pessoas, empresas de fachada e

O pagamento para compra de mercadorias provenientes de descaminho não configura, por si só, o crime de lavagem de capitais. Para a caracterização do delito previsto na Lei 9.613/1998, é necessário haver indícios claros de ocultação ou dissimulação da origem ilícita dos valores Co

Proposta pretende responsabilizar siglas partidárias quando forem beneficiadas por circulação de recursos ilícitos O recorte ajuda a contextualizar a pauta dentro de Geral.