Lavagem de dinheiro: BC orienta sobre operações com países que tenham ‘deficiências estrat
Instrução Normativa se refere à implementação de recomendações do Gafi; órgão internacional cita Angola, Bolívia e Haiti
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Compliance e objeto do ilícito na lavagem de dinheiro
Direito Penal da Lavagem de Dinheiro Nenhum crime apresenta tantas dificuldades de delimitação de tipicidade formal e material quanto a lavagem de dinheiro. O maior problema é a falta de compreensão teórica que envolve a lógica de ofensividade autônoma que fundamenta a Lei n° 9.6
Fachin: crime usa plataformas clandestinas de apostas e combate exige cooperação
Grupo do CNJ vai estudar protocolos para rastreamento de ativos digitais e capacitar magistrados sobre estruturas financeiras
GAFI reforça regras para setor de criptomoedas e coloca DeFi na mira
O GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), também conhecido pela sigla inglesa FAFT, publicou na última sexta-feira (19) detalhes sobre uma série de decisões para reforçar o combate global à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Um dos destaques é a menção para
EUA apreendem infraestrutura do grupo Huione usada para lavagem de dinheiro com criptomoed
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou nesta terça-feira (23) a apreensão de uma conta de computação em nuvem usado pelo Grupo Huione, acusado de lavar dinheiro com criptomoedas. Segundo o FBI, o grupo teria causado perdas de US$ 7,2 bilhões com golpes apenas em 2025. A
Polônia prende quatro pessoas envolvidas em roubo de criptomoedas e outros crimes
O Escritório Central de Combate ao Cibercrime da Polônia (CBZC) anunciou nesta quinta-feira (25) a prisão de quatro indivíduos acusados de participar de uma organização focada no roubo de criptomoedas e lavagem de dinheiro. A operação contou com o apoio das agências americanas HS
Polícia do Rio de Janeiro cria núcleo para rastrear criptomoedas em investigações, o NuCri
A Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPOL) do Rio de Janeiro instituiu o Núcleo de Apoio às Investigações com Criptomoedas (NuCripto), conforme apurado pela reportagem do Livecoins em documento publicado na quarta-feira (24). Este novo setor subordina suas tarefas ao Departa
Stablecoins já respondem por cerca de 80% do volume declarado de criptoativos no Brasil
As transações de criptoativos feitas a partir de julho de 2026 passam a ser informadas à Receita Federal de acordo com a DeCripto, instituída pela IN RFB nº 2.291, de 14 de novembro de 2025, que alinha o país ao padrão internacional da OCDE (Crypto-Asset Reporting Framework CARF)
EUA sancionam dois brasileiros e quatro empresas ligados ao PCC citando uso de criptomoeda
A OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA) anunciou nesta quarta-feira (1º) sanções contra dois brasileiros e quatro empresas (três do Brasil e uma de Portugal), citando vínculos com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Segundo a denúncia, os
PF deflagra Operação Exchange para barrar lavagem de R$ 10 bilhões com criptomoedas
A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Exchange nesta sexta-feira (3), quando os agentes buscam desarticular uma organização criminosa com foco na lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas, inclusive com criptomoedas. Desta forma, as investigações apontam a cria
Sancionado pelos EUA, brasileiro havia dito que autoridades estavam rastreando suas cartei
Os EUA anunciaram sanções contra Victor Henrique de Oliveira Shimada na quarta-feira (1º), afirmando que o brasileiro estava lavando dinheiro do tráfico de drogas e usando criptomoedas para enviar o dinheiro para o Brasil. Em paralelo a isso, a Polícia Federal já estava investiga
Polícia Federal investiga uso de criptomoedas em lavagem de dinheiro de apostas
A Polícia Federal (PF) iniciou a Operação Véu de Maia nesta segunda-feira (6) e agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão contra um grupo com foco em apostas ilegais. O alvo da ação policial envolve um suposto esquema de evasão de divisas no território nacional. Criminos