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236 notícias encontradas para "fraud"
Omissão sobre dolo afasta improbidade se recurso for do réu, diz STJ
A condenação por improbidade administrativa na modalidade culposa que é alvo de recurso apenas do réu, sem descrever conduta dolosa, não tem outro resultado possível que não seja a absolvição. Com esse entendimento, a 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao rec
Faraó dos Bitcoins tem indulto negado pelo STJ, que diz que só o Presidente da República p
Faraó dos Bitcoins tem indulto negado pelo STJ, que diz que só o Presidente da República p
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um pedido de liberdade para o empresário conhecido como Faraó dos Bitcoins, conforme apurado pela reportagem do Livecoins nesta segunda-feira (22). Glaidson Acácio dos Santos cumpre pena por crimes contra o sistema financeiro e fraudes c
Autor de fraudes que fugiu para Ucrânia após promessa de lucros acaba preso em Porto Alegr
Autor de fraudes que fugiu para Ucrânia após promessa de lucros acaba preso em Porto Alegr
A Polícia Civil (PC) deflagrou a Operação Mercenarius na quarta-feira (17), quando os agentes prenderam um homem investigado por fraudes ligadas a falsos investimentos envolvendo criptomoedas no Rio Grande do Sul. O esquema elaborado causou um prejuízo financeiro superior a R$ 1,
Justiça americana condena falso influenciador de criptomoedas à prisão federal
Justiça americana condena falso influenciador de criptomoedas à prisão federal
A Justiça dos Estados Unidos condenou o fraudador Noman Saleem (39) a quinze meses de prisão na terça-feira (23), após o homem enganar diversas vítimas com falsas promessas de lucros em criptomoedas. A juíza Deborah Chasanow determinou também três anos de liberdade supervisionada
Polícia Civil desarticula fraude no sistema PIX e bloqueia carteiras de criptomoedas
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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Rastro nesta última quinta-feira (25), quando os agentes desarticularam um grupo focado em fraudes cibernéticas e ocultação de dinheiro com criptomoedas. As autoridades investigam a exploração de uma falha de sistema
Euro digital avança na Europa e mostra que o debate sobre o Drex nunca foi apenas sobre te
Euro digital avança na Europa e mostra que o debate sobre o Drex nunca foi apenas sobre te
A aprovação do euro digital pela Comissão de Assuntos Econômicos do Parlamento Europeu revela uma das grandes ironias da transformação financeira em curso. Ao mesmo tempo em que governos e bancos centrais defendem moedas digitais como ferramentas capazes de aumentar a eficiência
Conselheiro financeiro vira alvo da Justiça dos Estados Unidos por esquema de pirâmide
Conselheiro financeiro vira alvo da Justiça dos Estados Unidos por esquema de pirâmide
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) indiciou um conselheiro financeiro por crimes graves na quinta-feira (25), quando autoridades federais acusaram o indivíduo de fraudar clientes em um esquema de pirâmide na cidade de Chicago. Paaris operava a empresa chamada Blac
Trump cuts New York funding for Medicaid fraud unit
Trump cuts New York funding for Medicaid fraud unit
A pauta traz uma atualização relevante e serve como base para a cobertura editorial. O recorte ajuda a contextualizar a pauta dentro de Economia.
Trump administration cuts New York Medicaid fraud unit funding
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Investidor que perdeu bitcoins na Nui Social terá caso julgado pela Vara Criminal de São P
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou o local de julgamento para um caso de fraude com criptomoedas em um processo que envolve um investidor chamado Bruno e a empresa NUI Social. A vítima adquiriu frações de bitcoin e transferiu os saldos para a plataforma suspeita. Os
Projeto de Damares Alves avança contra catfishing no Brasil após relator citar ameaças com
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O projeto de lei 675/2025 da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) avançou nesta última terça-feira (30/06) no senado federal para combater as fraudes na internet. A proposta sugere a criação do crime de falsa identidade digital com alertas diretos para os golpes perigosos com
CGU e PF mandam bloquear R$ 9 milhões em criptomoedas durante Operação Reduto que teve “ra
CGU e PF mandam bloquear R$ 9 milhões em criptomoedas durante Operação Reduto que teve “ra
A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciaram a Operação Reduto na quinta-feira (9), mobilizando equipes de segurança que cumpriram mandados de prisão preventiva para frear um esquema de fraudes focado na região norte do Brasil. O Ministério Público do E